Росфинмониторинг предложил обязать банки при переводе денег указывать номер индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) или данные паспорта получателя. Если законопроект утвердят, он вступит в силу с 1 января 2026 года. Об этом пишет РБК.

На данный момент в законе, направленном на борьбу с легализацией доходов, полученных преступным путем, предусмотрен только ввод персональных данных плательщика. Благодаря новым поправкам банки смогут требовать от клиента в том числе и данные получателя и при внутрироссийских переводах, а также при трансграничных.

Сбор такой информации предусматривается путем запроса от клиента. Кроме того, банк может ее получать из системы межбанковского обмена.

Вместе с тем, новый проект предлагает ограничить максимальную сумму переводов, которые осуществляются без открытия банковского счета. Для переводов в российской валюте ограничение может составить 100 тысяч рублей, а для валюты —эквивалент этой суммы.

Другие интересные новости читайте в нашем Telegram-канале

Автор: Наталья Алешина

Сделано в России // Made in Russia (входит в проект РЭЦ Сделано в России)

#сделановроссии