Росфинмониторинг выбрал подрядчика на создание модуля для мониторинга криптовалютных транзакций. Согласно данным с сайта Госзакупок, контракт будет выполнять компания RCO, которая предложила выполнить работы за 14,7 миллиона рублей.

Исходя из документации, компания берет на себя обязанности отслеживать цепочки перемещений цифровых финансовых активов, вести базу данных криптовалютных кошельков, связанных с осуществлением противоправной деятельности и финансированием терроризма.

Кроме этого, в обязанности подрядчика будет входить мониторинг поведения участников криптовалютного рынка с целью их идентификации, составление профилей участников и оценки их роли в экономической деятельности, а также выявление вероятности их участия в противоправной деятельности.

Как считают в Росфинмониторинге, такой контроль необходим для «повышения уровня законопослушности финансовых институтов»

По данным СПАРК, контроль в RCO — у ООО «Рамблер интернет холдинг», которое через цепочку компаний принадлежит «Сберу».

Сделано в России / Made in Russia

Автор: Мария Бузанакова